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  • 廣漢農商行9宗違法被罰 虛報瞞報金融統計資料等
    發布日期: 2021-12-01 16:30:47 來源: 中國經濟網

    中國經濟網北京12月1日訊 央行網站近日公布的行政處罰信息公示表(行政處罰決定書文號:德銀罰字〔2021〕第1號)顯示,四川廣漢農村商業銀行股份有限公司存在9宗違法行為類型,分別為:虛報、瞞報金融統計資料。未按規定期限報送賬戶開立資料。未按規定收繳假幣。未準確、完整向金融信用信息基礎數據庫報送個人逾期信息。違反《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》中安全管理要求,征信用戶未按規定向人民銀行備案、征信用戶離崗后未及時停用。未按照規定履行客戶身份識別義務。未按照規定報送可疑交易報告。金融消費者權益保護部門沒有足夠的人力獨立開展工作。未按要求使用格式條款。中國人民銀行德陽市中心支行對該行給予警告,并處49.8萬元罰款。

    謝春燕(時任四川廣漢農村商業銀行股份有限公司會計運營部總經理)對四川廣漢農村商業銀行股份有限公司以下違法違規行為負有責任:1.未按照規定履行客戶身份識別義務。2.未按照規定報送可疑交易報告。中國人民銀行德陽市中心支行對謝春燕罰款2萬元。

    以下為原文:

    關鍵詞: 信息 金融 資料 報送 廣漢

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