人民網北京12月3日電 （記者羅知之）據國家外匯管理局官網消息，為加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序，國家外匯管理局今日通報了10起關于非法買賣外匯用于跨境賭博的案例。
案例1：福建籍王某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年3月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合26.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款20.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：廣東籍吳某非法買賣外匯案
2018年2月至2019年1月，吳某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯11筆折合34.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款34.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：廣東籍林某非法買賣外匯案
2018年3月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合23.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款18.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：遼寧籍張某非法買賣外匯案
2018年11月至2019年2月，張某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆折合30.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：浙江籍何某非法買賣外匯案
2018年11月至2019年7月，何某通過地下錢莊非法買賣外匯22筆折合59.2萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款40.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：河北籍張某非法買賣外匯案
2019年1月至6月，張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯7筆折合34.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款35.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：江蘇籍李某非法買賣外匯案
2019年2月至10月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合44萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款31.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：江蘇籍劉某非法買賣外匯案
2019年3月，劉某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合29.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款20萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：福建籍陳某非法買賣外匯案
2019年3月至4月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合25萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：湖北籍廖某非法買賣外匯案
2019年5月至6月，廖某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯4筆折合23.4萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款28.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
推薦內容
- 申請留學貸款需要什么材料？留學貸款額度最高是多少？
- 什么樣的基金算是好基金？好基金的標準要求是什么？
- 理財保險是怎么賠償損失的？理財保險不想交了可以退嗎？
- “萬歷文物主題特展”明起開放，世界僅此一頂的“金翼善冠”亮相
- 染發=整容？2023最火“發色模板”，顯白洋氣不挑人！
- 開放式基金指的是什么？開放式基金贖回有限制嗎？
- ipo上市指的是什么意思？企業上市前財務要做什么？
- 公司發行債券指的是什么？公司發行債券需要什么條件？
- 投資滬市好還是深市好？股票滬市和深市有什么區別？
- 股東退股需不需要交稅啊？股東退股評估資產的方法
- 股東退股怎么清算賬目？股東要退出資金如何返還？
- 通達海(301378):業績短期承壓,AI賦能智慧法院有望打開廣闊空間-2022年報及2023年一季報點評報告_世界熱訊
- 600開頭股票屬于什么板塊？上交所與深交所有什么區別？
- 深圳成指指的是什么意思？綜指和成指的區別是什么？
- 幾開頭的股票屬于上交所？上交所股票異動規則有哪些？
- 限價委托指的是什么意思？市價委托指的是什么意思？
- 短線選股看什么比較好？股票短線選股技巧有哪些？
- 介紹信怎么寫？介紹信的寫法范文？
- 字謎游戲有哪些？字謎游戲帶答案大全？ 全球觀察
- 優秀大學生申請書怎么寫？優秀大學生申請書范文？-環球實時
24小時熱點
